董事會成員之接班規劃及其運作情形:
本公司董事會明定董事選舉采候選人提名制度,並于「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」訂定董事會成員組成應考慮多元化,並就公司營運、策略及未來發展需求擬訂多元化方針,本公司持續進行之董事繼任計畫,以成員多元化及具有本公司業務相關產業經驗作為董事人選標準。本公司同時訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行董事會績效評估,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為提名董事續任之參考依據。
本公司董事候選人,系由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東等提名,本公司于董事改選前,積極與股東討論,並建議參酌董事候選人之法令相關規定、資格條件及相關經驗等,按本公司多元化方針及相關業務所需專業能力進行董事候選人提名作業,此為本公司董事之接班規劃之重要運作原則。
本公司董事會針對董事長之選任,系由大股東評估與檢視董事長人選資格與經驗,符合公司營運所需之專業能力,予以遴選與推薦,适才適所為董事長接班規劃之最高原則。總經理亦依上述原則派任。
另本公司亦培育高階經理人熟悉董事會運作,安排高階經理人列席本公司董事會以增加歷練。
公司治理主管設置
一、本公司經110年 9月9日第9屆第9次董事會決議通過,由石欣白擔任公司治理主管;石欣白具備公開發行公司從事法務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。
二、公司治理主管職權範圍
本公司公司治理相關事務,由公司治理主管統籌,並指揮行政財務部協助處理,主要職責為協助管理董事會及股東會議事錄製作、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事法令遵循及依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
三、年度業務執行情形
1. 定期通知董事及獨立董事公司治理相關課程資訊並安排及協助進修,110年度董事進修達成率100%。
2.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
3.製作董事會及股東會議事錄。
4.協助董事遵循法令。
5.其他依公司章程或契約所訂定之事項。
四、進修情形
本公司公司治理主管已依法完成110年18小時之進修規定,詳本年報伍、營運概況之四、經理人(含總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核管理主管)參與公司治理有關之進修及訓練情形。