關貿網路 > 投資人專區 > 財務資訊

董事會

董事會成員 董事(含獨立董事)

 

職 稱 姓 名

初次選任日期

主要經(學)歷 現(兼)職務
董事長

財政部

代表人:張陸生
106/06/22

國立中山大學資訊管理學系學士

關貿網路(股)公司總經理

關貿網路(股)公司副總經理兼企劃及市場部主管兼電子商務服務群主管

關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處協理

關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處經理

關貿網路(股)公司高雄營業處副理、主任

關貿網路(股)公司董事長

Trade-Van (BVI) Information Service Co. Limited董事長

Tradeglobal Investment (Hong Kong) Limited董事長

副董事長

臺灣陸地投資(股)公司

代表人:賀士郡
85/07/26

國立臺灣大學管理碩士

關貿網路(股)公司副董事長

台大EMBA校友基金會第10屆董事長

輔仁大學109學年度傑出校友

臺灣陸地投資(股)公司董事長

貿鴻資訊技術(上海)(有)公司董事長

羅麗芬控股(股)公司董事

長聖國際(股)公司董事

立弘生化(股)公司董事

瑞群生技(股)公司董事長

晟德大藥廠(股)公司獨立董事

高林實業(股)公司獨立董事

佳龍科技(股)公司獨立董事

董事

財政部

代表人:高國峯
110/09/09

國立中興大學資訊科學研究所博士

國立中興大學應用數學研究所資訊組碩士

關貿網路股份有限公司副總經理

修平科技大學助理教授、系主任

關貿網路(股)公司總經理

Tradeglobal Investment (Hong Kong) Limited自然人董事

董事

財政部

代表人:吳蓮英
112/08/02

美國波士頓學院財務管理碩士

國立政治大學財稅學系學士

財政部中區國稅局局長

財政部賦稅署代理署長

財政部賦稅署副署長

台中市政府地方稅務局局長

財政部臺北國稅局局長

董事

財政部

代表人:戴龍輝
108/06/14

國立政治大學法律系

財政部國庫署科長、專門委員、副組長

新北市政府財政局副局長

財政部國庫署副署長

財政部主任秘書

董事

財政部

代表人:許寧佑
111/03/24

國立中山大學中山學術研究所碩士

財政部財政資訊中心副主任

財政部臺北國稅局副局長

財政部南區國稅局副局長

財政部賦稅署組長

新竹縣政府稅捐稽征局局長

財政部財政人員訓練所所長

董事

長榮航空(股)公司

代表人:林寶水
85/07/26

淡江大學電算系

長榮鋼鐵(股)公司董事長

長榮航空(股)公司董事長

翔利投資(股)公司董事長

長榮空廚(股)公司董事

立榮航空(股)公司董事

長榮空運倉儲(股)公司董事

長榮航勤(股)公司董事

長榮航太科技(股)公司董事

長異發動機維修(股)公司董事

董事

臺灣陸地投資(股)公司

代表人:黃明展
109/06/19

東海大學法律學院法學博士

臺灣大學管理學院碩士

臺灣台東地方法院、嘉義地方法院法官

司法院法官學院講座

民間司法改革委員會常務執行委員

行政院科技部法規會委員

華泓法律事務所所長

民間全民電視(股)公司副董事長

行政院國家人權諮詢委員會委員

董事

明廷投資(股)公司

代表人:陳博廣
112/6/16

中華科技大學航空運輸碩士班商學碩士

中華產業升級協進會秘書長

新聞採訪記者

中華產業升級協進會理事長

董事

佳亮投資(股)公司

代表人:方國蓉
103/06/24

國立成功大學高階經營管理班

國立成功大學管理顧問班

國立成功大學企業行銷班

帝成(有)公司總經理

成大企業管理協進會109年理事

成大企業管理協進會105年顧問

大台南真理大學校友會110年顧問

佳亮投資(股)公司董事長

董事

佳亮投資(股)公司

代表人:李靜惠
113/07/01

南台科技大學EMBA

成大企協常務理事

台南市同鄉會常務理事

台南市國際工商經營研究社理事

晶頂投資有限公司 董事長

獨立董事

楊子菡

107/06/20

美國加州大學大衛斯分校經濟學博士

國立政治大學財政學研究所碩士

國立臺北大學副教授、教授、系主任

國立臺北大學財政學系教授

獨立董事

李志城

109/06/19

美國肯薩斯大學商學博士

國立交通大學經營管理研究所兼任副教授

嘉義市政府財政處長

臺灣國際造船公司總經理

臺灣金融研訓院所長

經濟部國營會專任顧問

台灣西克麥哈克(股)公司顧問

獨立董事

孫嘉明

112/06/16

國立交通大學資訊管理博士

國立雲林科技大學會計系系主任

中華民國內部稽核協會副理事長

國立雲林科技大學會計系教授

 

審計委員會成員

 

 

 

 
 姓 名  

 初次選任日期

 
 

 主要經(學)歷

 
 現(兼)職務
 

 審計委員/召集人

 
 楊子菡    107/06/20    

 美國加州大學大衛斯分校經濟學博士 

 國立政治大學財政學研究所碩士 

 國立臺北大學副教授、教授、系主任

 
 

 國立臺北大學財政學系教授

 
 

 審計委員

 
 李志城    109/06/19    

 美國肯薩斯大學商學博士 

 國立交通大學經營管理研究所兼任副教授 

 嘉義市政府財政處長 

 臺灣國際造船公司總經理 

 臺灣金融研訓院所長 

 經濟部國營會專任顧問

 
 

台灣西克麥哈克(股)公司顧問

 
 

 審計委員

 
 孫嘉明  112/06/16    

 國立交通大學資訊管理博士 

 國立雲林科技大學會計系系主任 

 中華民國內部稽核協會副理事長

 
 

 國立雲林科技大學會計系教授

 

   

 

 

審計委員會年度工作重點彙整

審計委員會於112年共舉行4次會議,審議事項包括:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理常式。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

● 審核財務報告

本公司111年度營業報告書及財務報表議案等,其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書及財務報表議案經本審計委員會查核,尚無不合。

 

● 考核內部控制制度

本公司內控自行評估作業程式,各部門、子公司(貿鴻)與稽核室已完成111年度內部控制制度設計及執行有效性之自行評估作業(各項工作底稿與表單將備於會場備查);本評估期間之內部控制制度設計與執行系屬有效,經112年2月23日送審計委員會審議通過。

 

● 委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。本公司依據『上市上櫃公司治理實務守則』第29條規定,上市櫃公司應定期(每年至少一次)辦理112年聘任會計師獨立性及適任性之評估作業。本公司依事項規定,已參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」制定評估專案,經取得委任會計師提供之「審計會計師超然獨立聲明書」,本公司初步評估委任簽證會計師符合獨立性及適任性,並經112年2月23日審計委員會審議通過。

 

薪酬委員會成員

 
職稱

初次選任日期

主要經(學)歷 現(兼)職務
 

 薪酬委員/召集人

 
 楊子菡    107/06/20    

 美國加州大學大衛斯分校經濟學博士 

 國立政治大學財政學研究所碩士 

 國立臺北大學副教授、教授、系主任

 
 

 國立臺北大學財政學系教授

 
 

 薪酬委員

 
 孫嘉明    112/06/16    

 國立交通大學資訊管理博士 

 國立雲林科技大學會計系系主任 

 中華民國內部稽核協會副理事長

 
 

 國立雲林科技大學會計系教授

 
 

 薪酬委員

 
 蘇昭銘    112/06/16    

 臺灣大學土木工程學研究所交通組博士 

 逢甲大學運輸與物流學系系主任 

 逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任 

 中華大學管理學院院長、副院長 

 中華大學桃竹苗區域運輸發展研究中心主任 

 中華大學管理學院特聘教授 

 中華民國運輸學會理事 

 中華智慧運輸協會理事

 
 

 逢甲大學建設學院院長 

 逢甲大學運輸與物流學系教授 

 逢甲大學帆宣智慧城市5G實驗室研究員 

 臺灣世曦工程顧問股份有限公司董事(交通部所屬機關)  

 

 

一、薪酬委員會之組成及職責:

1. 本公司薪酬委員會共有三名委員,至少一人為獨立董事,並擔任召集人。

2. 預審有關董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構之董事會提案。

3. 預審有關董事、監察人及經理人薪資報酬之董事會提案。

 

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):未有董事會不採納或修正薪資報酬委員會建議之情形。

三、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:決議事項未有成員反對或保留意見之情形。

四、薪資報酬委員會運作情形資訊 :

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

2. 本屆委員任期:112年6月16日至115年6月15日,每年薪資報酬委員會開會2次

 

獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通政策

1. 本公司內部稽核主管將各項稽核報告送交獨立董事,且每年至少一次與獨立董事進行單獨溝通會議報告稽核業務執行情形及追蹤查核缺失成效。

2. 會計師每年參加審計委員會報告年度財務報表查核結果,以及其他依法令要求之溝通事項,且每年至少一次與獨立董事進行單獨溝通。

3. 本公司獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師有直接聯繫之管道,並視需要不定期進行溝通。

 

二、獨立董事與會計師溝通情形

 

113年主要溝通事項摘錄如下表:

日期

出席人員

溝通重點

處理執行結果

113/02/22

第10-3次

審計委員會

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 孫嘉明

安永會計師 謝勝安

審議112年度營業報告、個體及合併財務報告案。

會計師說明112年度財務報表查核事項與查核意見,該年度財務報告經113/02/22第10-3次審計委員會同意提董事會審議;再經第10-5次董事會通過後公告。續提113年股東常會承認。

 

112年主要溝通事項摘錄如下表:

日期

出席人員

溝通重點

處理執行結果

112/08/08

第10-1次

審計委員會

會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 孫嘉明

安永會計師 謝勝安

1.季別財務表冊查核範圍及核閱結果。

2.適用於公眾利益個體之國際會計師職業道德守則(IESBA Code)主要修訂。

3.證管法令更新。

1.會計師說明112年上半年財務報表核閱範圍與核閱結果,後經第10-1次董事會通過後公告。

2.會計師說明近期國際會計師職業道德守則及證管法令重要修訂條文。

112/02/23

第9-14次

審計委員會

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

安永會計師 謝勝安

審議111年度營業報告、個體及合併財務報告案。

會計師說明111年度財務報表查核事項與查核意見,該年度財務報告經112/02/23第9-14次審計委員會同意提董事會審議;再經第9-17次董事會通過後公告。續提112年股東常會承認。

 

111年主要溝通事項摘錄如下表:

日期

出席人員

溝通重點

處理執行結果

111/12/28

第9-13次 審計委員會

會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

安永會計師 謝勝安

會計師說明111年財務報表查核規劃及近期證管與稅務法令更新。

與會委員洽悉。

111/05/05

第9-10次 審計委員會

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

安永會計師 謝勝安

會計師報告薪資查核協定程式執行結果與建議。

請內部稽核主管持續追蹤回應事項之改善情形,提會報告。

111/02/24

第9-9次 審計委員會

會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

安永會計師 謝勝安

會計師說明近期證管與稅務等法令重要修訂條文。

與會委員洽悉。

111/02/24

第9-9次 審計委員會

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

安永會計師 謝勝安

審議110年度營業報告、個體及合併財務報告案。

會計師說明110年度財務報表查核事項與查核意見,該年度財務報告經111/02/24第9-9次審計委員會同意提董事會審議;再經第9-12次董事會通過後公告。

 

110年主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

處理執行結果

110/11/01

與蕭獨董兆欽

單獨溝通

薪資迴圈作業在現行財務報表查核中所涵蓋之範圍。

會計師說明財務報表查核,關於薪資作業內控,選取與入帳數位相關者之內部控制點進行測試。

110/08/05

第9-6次審計委員會

1.季別財務表冊查核範圍及內控查核測試策略報告。

2.證管法令更新。

1.會計師說明對集團公司查核範圍與相關內部控制作業測試之執行策略,並針對COVID-19因素下,對子公司查核之替代性程式規劃。

2.會計師說明近期公司法與證管等法令重要修訂條文。

110/02/25

第9-4次審計委員會

1.民國109年度財務報表查核事項(主要包括內部控制測試執行及結果、關鍵查核事項、重大科目查核程式、年度查核相關事項-子公司查核、分享海外查核方式)。

2.證管法令更新。

3.稅務法令更新。

1.會計師說明109年度財務報表查核事項與查核意見,該年度財務報告經110/02/25第9-4次審計委員會同意提董事會審議;再經第9-6次董事會通過後公告。

2.會計師說明近期公司法、證管與稅務等法令重要修訂條文。

 

109年主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

處理執行結果

109/08/06

第9-1次審計委員會

說明審計委員會之職權事項。

所列職權事項系依「○○股份有限公司審計委員會組織規程」參考範例、公司治理問答集審計委員會篇、及證交法第三十六條第一項等規定辦理。審計委員對財務表冊有所垂詢,由財務部門或會計師向審計委員會報告。

109/05/07公司治理溝通會

1.集團之查核範圍。

2.重大科目與內部控制測試執行策略。

3.證管法令更新。

1.會計師說明納入集團查核之組成個體,且經辨識三個體均為非重要子公司。

2.會計師就目前109年度辨識之重大科目說明,另依相關作業流程、內部控制有效性測試執行策略,並報告年度預計查核專案及時程。

3.會計師報告本公司已依證券交易法等規定,提前完成自行編制財務報告之作業;另就「公司法第237條、第240條第5項」疑義、及「公開發行公司年報應行記載事項準則」修正等內容說明。

有關吳獨立董事宗寶建議公司設置「公司治理主管」提案,擬依第8-13次董事會會議紀錄,討論事項二:配合金管會新版公司治理藍圖,擬增訂「處理董事要求之標準作業程式」;經主席徵詢全體出席董事附議,未來擬建構公司治理主管(含組織),在尚未成立前將成立儲備處由石經理欣白兼任,董事會秘書仍擔任主要聯絡視窗。

 

 

三、獨立董事與內部稽核主管溝通情形

113年主要溝通事項摘錄如下表:

日期

出席人員

溝通重點

處理執行結果

113/05/02

第10-6次

董事會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 孫嘉明

稽核主管 顏慧萍

1.報告113年1月至5月內部稽核業務執行進度及結果。

2.完成ISO 27001:2022轉版驗證。

1. 獨立董事無意見。

完成內部稽核執行情形報告,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

2.提醒公司注意新法規定建立「永續資訊之管理」規範及稽核要求。

處理:依循法令要求執行。

113/02/22

第10-5次

董事會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 孫嘉明

稽核主管 顏慧萍

1. 報告112年及113年1月至2月內部稽核業務執行進度及結果。

2. 報告112年及113年稽核作業申報情形。

3. 說明編製年度稽核計畫之法源、風險評估參酌內容及風險因素權數配分表等。

獨立董事無意見。

完成內部稽核執行情形報告,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

 

112年主要溝通事項摘錄如下表:

日期

出席人員

溝通重點

處理執行結果

112/12/27

第10-4次 董事會

會前單獨溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 孫嘉明

稽核主管 顏慧萍

稽核報告因屬機密文件,將採附件加密方式mail。

獨立董事無意見。

112/11/02

第10-2次 審計委員會

會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 孫嘉明

稽核主管 顏慧萍

1. 報告112年1月至10月內部稽核業務執行進度及結果。

2. 介紹子公司-貿鴻信息技術(上海)有限公司辦公室環境及建議。

3. 通過ISO 14001:2015環境管理系統複查及TIPS商標專利再驗證。

獨立董事無意見。

完成內部稽核執行情形報告,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

112/08/08

第10-1次 審計委員會

會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 孫嘉明

稽核主管 顏慧萍

1.介紹內部稽核業務範疇。

2.報告112年1月至7月內部稽核業務執行進度及結果。

3.報告ISO 27001:2022轉版差異分析。

4.推動減碳排,稽核報告電子化。

1.獨立董事無意見。

完成內部稽核執行情形報告,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

2.全體獨立董事同意,自溝通日起以電子郵件方式交付稽核報告。

112/05/04

第9-15次 審計委員會

會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

稽核主管 顏慧萍

1.報告112年1月至5月內部稽核業務執行進度及結果。

2.報告通過ISO 14067產品碳足跡標準。

獨立董事無意見。

完成內部稽核執行情形報告,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

112/02/23

第9-14次 審計委員會

會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

稽核主管 顏慧萍

1.報告111年度及112年1月至2月內部稽核業務執行進度及結果。

2.說明執行查核之選案方向及抽樣方式。

3.取得兩項認證ISO 14001:2015 環境管理系統認證、TIPS台灣智慧財產管理制度認證。

獨立董事無意見。

完成內部稽核執行情形報告,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

 

111年主要溝通事項摘錄如下表:

日期

出席人員

溝通重點

處理執行結果

111/12/28

第9-13次 審計委員會

會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

稽核主管 顏慧萍

1.報告111年1月至12月內部稽核業務執行進度及結果。

2.報告112年度稽核計畫暨風險因素權數配分表。

獨立董事無意見。

完成內部稽核執行情形報告,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

111/11/03

第9-12次 審計委員會

會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

稽核主管 顏慧萍

報告111年1月至10月內部稽核業務執行進度及結果。

1.完成內部稽核執行情形報告,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

2.獨立董事建議報告稽核結果時,宜補充說明稽核選案方向及抽樣方法。

111/08/04

第9-11次 審計委員會

會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

稽核主管 顏慧萍

1.報告111年1月至7月內部稽核業務執行進度及結果。

2.報告完成雲服務相關管理規範建立及增列「雲服務資安及個資管理」作業稽核,且獲ISO-27701隱私資訊管理系統與ISO-27017雲安全管理系統之認證。

獨立董事無意見。

完成內部稽核執行情形報告,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

111/05/05

第9-10次 審計委員會

會後溝通

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

稽核主管 顏慧萍

1.報告111年1月至4月內部稽核業務執行進度及結果。

2.報告「ISO 27001資訊安全管理系統」及「ISO 27018雲端服務之個人隱私保護」定期覆核執行情形。

獨立董事無意見。

完成內部稽核執行情形報告,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

 

111/02/24

第9-9次 審計委員會

獨立董事 楊子菡

獨立董事 李志城

獨立董事 蕭兆欽

總 稽 核 朱鴻玲

提報110年度內部控制制度聲明書。

經審計委員會之獨立董事審議通過且無意見,並提報董事會通過。

 

110年主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

處理執行結果

110/12/29

第9-8次審計委員會後

單獨溝通

110年度內部稽核查核狀況報告。

完成「110年度稽核計畫」排定33案(含專案查核)內部稽核業務,並配合營運情況執行4案營運查核;另按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

110/05/06

第9-5次審計委員後

單獨溝通

1.公司治理及風控機制之三道角色及外部稽核。

2.110年專案查核,因應業主要求,全年共有九專案十四案次查核。

3.ISO27001資安、ISO27018雲個資外部稽核。

1.總稽核說明落實公司治理,本公司遵循三道角色模式與外部稽核作業建構公司風險及控制機制。

2.110年依據建議書及ISO規定查核,至4月底已完成5案次查核。

3.完成ISO27001與ISO27018定期覆核,無缺失。此次範圍含全公司及四個項目,遍及台澎金馬37個點。

109年主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

處理執行結果

109/08/06

第9-1次審計委員會

說明稽核室於稽核專案之抽測及查核方式。

提供109年通過之稽核計畫、執行辦法及執行方式予各委員。

109/05/07公司治理溝通會

1.108年度內部稽核業務執行結果。

2.109年度內部稽核業務執行進度。

3.109年度內部稽核申報狀況。

4.109年度貿鴻子公司遠距查核說明。

1.完成「108年度稽核計畫」排定之31項(含專案查核)內部稽核業務,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

2.依排定「109年度稽核計畫」完成12項(含項目查核)內部稽核業務,並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形,提呈董事會報告。

3.已依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定時程,完成109年度內部稽核申報事項。

4.受新冠肺炎影響擬采遠距查核方式執行貿鴻子公司年度稽核,並報告預計查核專案與內容。

 

董事會多元化政策暨公司治理主管設置

公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」,規定董事會成員組成應考慮多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在選任董事時,不僅考慮董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一;截至112年12月31日止本公司共有15位董事(含3位獨立董事);其中2位董事為女性,成員專業背景涵蓋資訊、管理、稅務、財務等,董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大幫助。

本公司于「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」中,已納入董事之多元化政策:本公司董事之選任,應考慮董事會之整體配置。董事會成員組成應考慮多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

個別董事多元化情形如下:

多元化項目

性別

營運判斷

會計財務

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導決策

張陸生

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高國峯

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戴龍輝

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吳蓮英(註1)

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許寧佑

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賀士郡

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林寶水

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黃明展

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方國蓉

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V

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謝銘文

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陳博廣

 

 

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楊子菡

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李志城

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孫嘉明

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V

註1:財政部代表董事宋秀玲於112年8月2日解任,112年8月2日改派董事吳蓮英。

董事會成員之接班規劃及其運作情形:

本公司董事會明定董事選舉采候選人提名制度,並于「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」訂定董事會成員組成應考慮多元化,並就公司營運、策略及未來發展需求擬訂多元化方針,本公司持續進行之董事繼任計畫,以成員多元化及具有本公司業務相關產業經驗作為董事人選標準。本公司同時訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行董事會績效評估,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為提名董事續任之參考依據。

本公司董事候選人,系由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東等提名,本公司于董事改選前,積極與股東討論,並建議參酌董事候選人之法令相關規定、資格條件及相關經驗等,按本公司多元化方針及相關業務所需專業能力進行董事候選人提名作業,此為本公司董事之接班規劃之重要運作原則。

本公司董事會針對董事長之選任,系由大股東評估與檢視董事長人選資格與經驗,符合公司營運所需之專業能力,予以遴選與推薦,适才適所為董事長接班規劃之最高原則。總經理亦依上述原則派任。

另本公司亦培育高階經理人熟悉董事會運作,安排高階經理人列席本公司董事會以增加歷練。

公司治理主管設置

一、本公司經110年9月9日第9屆第9次董事會決議通過,由總管理處協理石欣白擔任公司治理主管;石欣白具備公開發行公司從事法務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上,另未擔任公司部門主管職務,直接管轄股東會/董事會/功能性委員會等工作職掌與會務性工作,專職公司治理主管一職。

二、公司治理主管職權範圍

本公司公司治理相關事務,由公司治理主管統籌,並指揮行政財務部協助處理,主要職責為協助管理董事會及股東會議事錄製作、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事法令遵循及依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

三、年度業務執行情形

1.定期通知董事及獨立董事公司治理相關課程資訊並安排及協助進修,112年度董事進修達成率100%。

2.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

3.製作董事會及股東會議事錄。

4.協助董事遵循法令。

5.其他依公司章程或契約所訂定之事項。

四、進修情形

112年本公司公司治理主管已依法完成17小時之進修,已優於擔任第一年後,每年應至少進修12時之規定;進修課程內容如下:

1.上市櫃公司永續發展行動方案宣導會(3小時)

2.第十四屆臺北公司治理論壇上午場(3小時)

3.賦能董事會成為引領永續治理的關鍵力量上半場(3小時)

4.賦能董事會成為引領永續治理的關鍵力量下半場(2小時)

5.112年度防範內線交易宣導會(3小時)

6.112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會(3小時)

 

 

 

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董事會

審計委員會成員

 

 

 

 
 姓 名  

 初次選任日期

 
 

 主要經(學)歷

 
 現(兼)職務
 

 審計委員/召集人

 
 楊子菡    107/06/20    

 美國加州大學大衛斯分校經濟學博士 

 國立政治大學財政學研究所碩士 

 國立臺北大學副教授、教授、系主任

 
 

 國立臺北大學財政學系教授

 
 

 審計委員

 
 李志城    109/06/19    

 美國肯薩斯大學商學博士 

 國立交通大學經營管理研究所兼任副教授 

 嘉義市政府財政處長 

 臺灣國際造船公司總經理 

 臺灣金融研訓院所長 

 經濟部國營會專任顧問

 
 

台灣西克麥哈克(股)公司顧問

 
 

 審計委員

 
 孫嘉明  112/06/16    

 國立交通大學資訊管理博士 

 國立雲林科技大學會計系系主任 

 中華民國內部稽核協會副理事長

 
 

 國立雲林科技大學會計系教授