董事會
董事會成員 董事(含獨立董事)
| 職 稱 | 姓 名 |
初次選任日期 |
主要經（學）歷 | 現(兼)職務 |
| 董事長 |
財政部 代表人：張陸生 |
106/06/22 |
國立中山大學資訊管理學系學士 關貿網路(股)公司總經理 關貿網路(股)公司副總經理兼企劃及市場部主管兼電子商務服務群主管 關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處協理 關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處經理 關貿網路(股)公司高雄營業處副理、主任 |
關貿網路(股)公司董事長 Trade-Van (BVI) Information Service Co. Limited董事長 Tradeglobal Investment (Hong Kong) Limited董事長 |
| 董事 |
財政部 代表人：高國峯 |
110/09/09 |
國立中興大學資訊科學研究所博士 國立中興大學應用數學研究所資訊組碩士 關貿網路股份有限公司副總經理 修平科技大學助理教授、系主任 |
關貿網路(股)公司總經理 Tradeglobal Investment (Hong Kong) Limited自然人董事 |
| 董事 |
財政部 代表人：戴龍輝 |
108/06/14 |
國立政治大學法律系 財政部國庫署科長、專門委員、副組長 新北市政府財政局副局長 財政部國庫署副署長 |
財政部主任秘書 |
| 董事 |
財政部 代表人：宋秀玲 |
109/07/08 |
國立政治大學財政研究所碩士 財政部臺北國稅局局長 財政部中區國稅局局長 財政部賦稅署副署長 財政部國際財政司司長 財政部賦稅署組長 財政部賦稅署副組長 |
財政部賦稅署署長 |
| 董事 |
財政部 代表人：許寧佑 |
111/03/24 |
國立中山大學中山學術研究所碩士 財政部財政資訊中心副主任 財政部臺北國稅局副局長 財政部南區國稅局副局長 財政部賦稅署組長 新竹縣政府稅捐稽徵局局長 |
財政部財政人員訓練所所長 |
| 董事 |
財政部 代表人：陳國寶 |
109/06/19 |
國立政治大學高階經營班經營管理碩士 中原大學醫學工程系學士 兆豐國際商業銀行(股)公司副總經理 兆豐國際商業銀行(股)公司資訊處處長 兆豐金融控股(股)公司副總經理 立弘生化科技(股)公司董事 財宏科技(股)公司董事 兆豐國際商業銀行大眾股份有限公司董事 兆豐證券(股)公司董事 |
無 |
| 董事 |
財政部 代表人：黃彥男 |
110/04/06 |
美國馬里蘭大學資訊科學碩士，博士 行政院科技會報辦公室副執行秘書 威達雲端電訊股份有限公司總經理 |
中央研究院資訊科技創新研究中心(CITI)主任及特聘研究員 行政院數位國家創新經濟推動小組(DIGI+)民間諮詢委員 |
| 董事 |
長榮航空(股)公司 代表人：林寶水 |
85/07/26 |
淡江大學電算系 長榮鋼鐵(股)公司董事長 |
長榮航空(股)公司董事長 翔利投資(股)公司董事長 長榮空廚(股)公司董事 立榮航空(股)公司董事 長榮空運倉儲(股)公司董事 長榮航勤(股)公司董事 長榮航太科技(股)公司董事 長異發動機維修(股)公司董事 |
| 董事 |
臺灣陸地投資(股)公司 代表人：賀士郡 |
85/07/26 |
國立臺灣大學管理碩士 關貿網路(股)公司副董事長 台大EMBA校友基金會第10屆董事長 輔仁大學109學年度傑出校友 |
台灣陸地投資(股)公司董事長 贸鸿信息技術(上海)(有)公司董事長 羅麗芬控股(股)公司董事 長聖國際(股)公司董事 立弘生化(股)公司董事 瑞群生技(股)公司董事長 晟德大藥廠(股)公司獨立董事 高林實業(股)公司獨立董事 佳龍科技(股)公司獨立董事 |
| 董事 |
臺灣陸地投資(股)公司 代表人：徐文吉 |
109/06/19 |
國立中興大學法商學院地政學士 |
民安有限公司負責人 |
| 董事 |
臺灣陸地投資(股)公司 代表人：黃明展 |
109/06/19 |
東海大學法律學院法學博士 臺灣大學管理學院碩士 台灣台東地方法院、嘉義地方法院法官 司法院法官學院講座 |
民間司法改革委員會常務執行委員 行政院科技部法規會委員 華泓法律事務所所長 民間全民電視(股)公司副董事長 行政院國家人權諮詢委員會委員 |
| 董事 |
佳亮投資有限公司 代表人：方國蓉 |
103/06/24 |
國立成功大學高階經營管理班 國立成功大學管理顧問班 國立成功大學企業行銷班 帝成（有）公司總經理 成大企業管理協進會109年理事 成大企業管理協進會105年顧問 大臺南真理大學校友會110年顧問 |
佳亮投資(股)公司董事長 |
|
獨立董事 |
楊子菡 | 107/06/20 |
美國加州大學戴維斯分校經濟學博士 國立政治大學財政學研究所碩士 國立台北大學副教授、教授、系主任 |
國立台北大學財政學系教授 |
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獨立董事 |
李志城 | 109/06/19 |
美國肯薩斯大學商學博士 嘉義市政府財政處長 台灣國際造船公司總經理 台灣金融研訓院所長 經濟部國營會專任顧問 |
國立交通大學經營管理研究所兼任副教授 |
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獨立董事 |
蕭兆欽 | 109/06/19 |
國立成功大學企研所碩士 台灣肥料(股)公司獨立董事 |
泰茗會計師事務所負責人(具會計師證照) 綠茵生技股份有限公司獨立董事 |
審計委員會成員
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職稱 |
姓 名 |
初次選任日 期 |
主要經（學）歷 |
現(兼)職務 |
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審計委員 |
楊子菡 | 107/06/20 |
美國加州大學戴維斯分校經濟學博士 國立政治大學財政學研究所碩士 國立台北大學副教授、教授、系主任 |
國立台北大學財政學系教授 |
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審計委員 |
李志城 | 109/06/19 |
美國肯薩斯大學商學博士 嘉義市政府財政處長 台灣國際造船公司總經理 台灣金融研訓院所長 經濟部國營會專任顧問 |
國立交通大學經營管理研究所兼任副教授 |
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審計委員 |
蕭兆欽 | 109/06/19 |
國立成功大學企研所碩士 台灣肥料(股)公司獨立董事 |
泰茗會計師事務所負責人(具會計師證照) 綠茵生技股份有限公司獨立董事 |
審計委員會年度工作重點彙整
審計委員會於111年共舉行5次會議，審議事項包括：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
● 審核財務報告
本公司110年度營業報告書及財務報表議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書及財務報表議案經本審計委員會查核，尚無不合。
● 考核內部控制制度
本公司內控自行評估作業程序，各部門、子公司(貿鴻)與稽核室已完成110年度內部控制制度設計及執行有效性之自行評估作業(各項工作底稿與表單將備於會場備查)；本評估期間之內部控制制度設計與執行係屬有效，經111年2月24日送審計委員會審議通過。
● 委任簽證會計師
審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。本公司依據『上市上櫃公司治理實務守則』第29條規定，上市櫃公司應定期(每年至少一次)辦理111年聘任會計師獨立性及適任性之評估作業。本公司依事項規定，已參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」制定評估項目，經取得委任會計師提供之「審計會計師超然獨立聲明書」，本公司初步評估委任簽證會計師符合獨立性及適任性，並經111年2月24日審計委員會審議通過。
薪酬委員會成員
| 職稱 |
姓名 |
初次選任日 期 |
主要經（學）歷 | 現(兼)職務 |
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薪酬委員 |
楊子菡 | 107/06/20 |
美國加州大學戴維斯分校經濟學博士 國立政治大學財政學研究所碩士 國立台北大學副教授、教授、系主任 |
國立台北大學財政學系教授 |
|
薪酬委員 |
蕭兆欽 | 109/06/19 |
國立成功大學企研所碩士 台灣肥料(股)公司獨立董事 |
泰茗會計師事務所負責人(具會計師證照) 綠茵生技股份有限公司獨立董事 |
| 薪酬委員 | 柯義龍 | 106/11/09 |
國立臺灣大學政治研究所博士候選人 國立臺灣大學政治研究所碩士 東海大學行政管理暨政策學系所主任 |
東海大學行政管理暨政策學系所副教授 東海大學人事室主任 |
一、薪酬委員會之組成及職責：
1. 本公司薪酬委員會共有三名委員，至少一人為獨立董事，並擔任召集人。
2. 預審有關董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構之董事會提案。
3. 預審有關董事、監察人及經理人薪資報酬之董事會提案。
二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：未有董事會不採納或修正薪資報酬委員會建議之情形。
三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：決議事項未有成員反對或保留意見之情形。
四、薪資報酬委員會運作情形資訊 :
1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
2. 本屆委員任期：109年6月19日至112年6月19日，每年薪資報酬委員會開會2次
獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通政策
1. 本公司為健全公司治理及董事會之專業職能，自第九屆董事會起成立審計委員會，由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議。
2. 本公司內部稽核主管定期將各項稽核報告送交獨立董事，且向審計委員會溝通、報告稽核業務情形。
3. 本公司委任之簽證會計師於審計委員會中報告財務報表查核結果，以及其他依法令要求之溝通事項。
4. 本公司獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師有直接聯繫之管道，並視需要不定期進行溝通。
二、歷次獨立董事與會計師溝通情形
111年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
出席人員 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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111/12/28 第9-13次 審計委員會 會後溝通 |
獨立董事 楊子菡 獨立董事 李志城 獨立董事 蕭兆欽 安永會計師 謝勝安 |
會計師說明111年財務報表查核規劃及近期證管與稅務法令更新。 |
與會委員洽悉。 |
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111/05/05 第9-10次 審計委員會 |
獨立董事 楊子菡 獨立董事 李志城 獨立董事 蕭兆欽 安永會計師 謝勝安 |
會計師報告薪資查核協議程序執行結果與建議。 |
請內部稽核主管持續追蹤回應事項之改善情形，提會報告。 |
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111/02/24 第9-9次 審計委員會 會後溝通 |
獨立董事 楊子菡 獨立董事 李志城 獨立董事 蕭兆欽 安永會計師 謝勝安 |
會計師說明近期證管與稅務等法令重要修訂條文。 |
與會委員洽悉。 |
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111/02/24 第9-9次 審計委員會 |
獨立董事 楊子菡 獨立董事 李志城 獨立董事 蕭兆欽 安永會計師 謝勝安 |
審議110年度營業報告、個體及合併財務報告案。 |
會計師說明110年度財務報表查核事項與查核意見，該年度財務報告經111/02/24第9-9次審計委員會同意提董事會審議；再經第9-12次董事會通過後公告。 |
110年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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110/11/01 與蕭獨董兆欽 單獨溝通 |
薪資循環作業在現行財務報表查核中所涵蓋之範圍。 |
會計師說明財務報表查核，關於薪資作業內控，選取與入帳數字相關者之內部控制點進行測試。 |
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110/08/05 第9-6次審計委員會 |
1.季別財務表册查核範圍及內控查核測試策略報告。 2.證管法令更新。 |
1.會計師說明對集團公司查核範圍與相關內部控制作業測試之執行策略，並針對COVID-19因素下，對子公司查核之替代性程序規劃。 2.會計師說明近期公司法與證管等法令重要修訂條文。 |
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110/02/25 第9-4次審計委員會 |
1.民國109年度財務報表查核事項(主要包括內部控制測試執行及結果、關鍵查核事項、重大科目查核程序、年度查核相關事項-子公司查核、分享海外查核方式)。 2.證管法令更新。 3.稅務法令更新。 |
1.會計師說明109年度財務報表查核事項與查核意見，該年度財務報告經110/02/25第9-4次審計委員會同意提董事會審議；再經第9-6次董事會通過後公告。 2.會計師說明近期公司法、證管與稅務等法令重要修訂條文。 |
109年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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109/08/06 第9-1次審計委員會 |
說明審計委員會之職權事項。 |
所列職權事項係依「○○股份有限公司審計委員會組織規程」參考範例、公司治理問答集審計委員會篇、及證交法第三十六條第一項等規定辦理。審計委員對財務表冊有所垂詢，由財務部門或會計師向審計委員會報告。 |
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109/05/07公司治理溝通會 |
1.集團之查核範圍。 2.重大科目與內部控制測試執行策略。 3.證管法令更新。 |
1.會計師說明納入集團查核之組成個體，且經辨識三個體均為非重要子公司。 2.會計師就目前109年度辨識之重大科目說明，另依相關作業流程、內部控制有效性測試執行策略，並報告年度預計查核項目及時程。 3.會計師報告本公司已依證券交易法等規定，提前完成自行編製財務報告之作業；另就「公司法第237條、第240條第5項」疑義、及「公開發行公司年報應行記載事項準則」修正等內容說明。 有關吳獨立董事宗寶建議公司設置「公司治理主管」提案，擬依第8-13次董事會會議紀錄，討論事項二：配合金管會新版公司治理藍圖，擬增訂「處理董事要求之標準作業程序」；經主席徵詢全體出席董事附議，未來擬建構公司治理主管(含組織)，在尚未成立前將成立儲備處由石經理欣白兼任，董事會秘書仍擔任主要聯絡窗口。 |
108年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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108/11/07公司治理溝通會 |
1.會計師獨立性說明。 2.108年第3季擬出具之核閱報告說明。 3.證管法令更新。 4.稅務法令更新。 |
1.會計師就獨立性說明，且本公司每年亦依規定評估簽證會計師其獨立性及適任性，並提呈董事會審議。 2.會計師就108年第3季核閱報告出具無保留結論，並就出席董事、監察人所提問題討論與溝通，後續提報108/11/07第八屆第15次董事會核備。有關吳獨立董事宗寶建議，若會計師有重大查核事項及風險查核事項，可列入稽核事項，請稽核室記入存參。 3.會計師就「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」問答集更新重點說明。 4.會計師就「投資智慧機械或第五代行動通訊系統投資抵減辦法」之租稅優惠等部分說明。 |
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108/05/09公司治理溝通會 |
1.108年第1季擬出具之核閱報告說明。 2.證管法令更新。 3.開曼經濟實質法案。 |
1.會計師就108年第1季核閱報告出具無保留結論，並就出席董事、監察人所提問題討論與溝通，後續提報108/05/09第八屆第13次董事會核備。 2.會計師就「上市櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之申報事項調整，及「公司法新增解釋函令」之分派股息、盈餘分派或虧損撥補等部分條文說明。 3.會計師就「開曼經濟實質法案」對境外公司之衝擊及個體區分等內容說明。 |
107年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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107/12/27公司治理溝通會 |
1.對關鍵查核事項的初步看法。 2.證管法令更新。 |
1.會計師說明「專案承包收入認列」為關鍵查核事項之看法。 2.會計師就「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」草案、「證券發行人財務報告編製準則」及「上市上櫃公司治理實務守則」等部分條文修正說明。 |
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107/08/09公司治理溝通會 |
1.查核核閱獨立性說明。 2.107年第2季出具之核閱報告說明。 3.證管法令更新。 4.IFRS 16之影響及過度規定。 |
1.會計師就獨立性說明，且本公司每年亦依規定評估簽證會計師其獨立性及適任性，並提呈董事會審議。 2.會計師就107年第2季核閱報告出具無保留結論加強調事項段落之新會計準則適用，另就出席董事、監察人所提問題討論與溝通，後續提報107/08/09第八屆第8次董事會核備。 3.會計師就「公司法」部分條文，及「證券發行人財務報告編製準則」修正內容說明。 4.會計師就IFRS 16之影響及過度規定說明，本公司初步評估已提呈107/02/22第八屆第6次董事會報告。 |
106年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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106/12/28公司治理溝通會 |
1.會計師對本公司關鍵查核事項的初步看法進行報告。 2.會計師對IFRS 9、IFRS 15、 IFRS 16之修訂及影響進行說明及溝通討論。 |
1.會計師對關鍵查核事項「專案承包收入認列」之初步看法說明。 2.會計師就「IFRS 9金融資產之分類與衡量」、「IFRS 15合約分析、辨識差異及影響」、「IFRS 16租賃之修訂及影響進行說明及溝通討論。 |
三、歷次與內部稽核主管溝通情形
111年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
出席人員 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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111/12/28 第9-13次 審計委員會 會後溝通 |
獨立董事 楊子菡 獨立董事 李志城 獨立董事 蕭兆欽 稽核主管 顏慧萍 |
1.報告111年1月至12月內部稽核業務執行進度及結果。 2.報告112年度稽核計畫暨風險因素權數配分表。 |
獨立董事無意見。 完成內部稽核執行情形報告，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。 |
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111/11/03 第9-12次 審計委員會 會後溝通 |
獨立董事 楊子菡 獨立董事 李志城 獨立董事 蕭兆欽 稽核主管 顏慧萍 |
報告111年1月至10月內部稽核業務執行進度及結果。 |
1.完成內部稽核執行情形報告，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。 2.獨立董事建議報告稽核結果時，宜補充說明稽核選案方向及抽樣方法。 |
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111/08/04 第9-11次 審計委員會 會後溝通 |
獨立董事 楊子菡 獨立董事 李志城 獨立董事 蕭兆欽 稽核主管 顏慧萍 |
1.報告111年1月至7月內部稽核業務執行進度及結果。 2.報告完成雲服務相關管理規範建立及增列「雲服務資安及個資管理」作業稽核，且獲ISO-27701隱私資訊管理系統與ISO-27017雲安全管理系統之認證。 |
獨立董事無意見。 完成內部稽核執行情形報告，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。 |
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111/05/05 第9-10次 審計委員會 會後溝通 |
獨立董事 楊子菡 獨立董事 李志城 獨立董事 蕭兆欽 稽核主管 顏慧萍 |
1.報告111年1月至4月內部稽核業務執行進度及結果。 2.報告「ISO 27001資訊安全管理系統」及「ISO 27018雲端服務之個人隱私保護」定期複核執行情形。 |
獨立董事無意見。 完成內部稽核執行情形報告，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。
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111/02/24 第9-9次 審計委員會 |
獨立董事 楊子菡 獨立董事 李志城 獨立董事 蕭兆欽 總 稽 核 朱鴻玲 |
提報110年度內部控制制度聲明書。 |
經審計委員會之獨立董事審議通過且無意見，並提報董事會通過。 |
110年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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110/12/29 第9-8次審計委員會後 單獨溝通 |
110年度內部稽核查核狀況報告。 |
完成「110年度稽核計畫」排定33案(含專案查核)內部稽核業務，並配合營運情況執行4案營運查核；另按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。 |
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110/05/06 第9-5次審計委員後 單獨溝通 |
1.公司治理及風控機制之三道角色及外部稽核。 2.110年專案查核，因應業主要求，全年共有九專案十四案次查核。 3.ISO27001資安、ISO27018雲個資外部稽核。 |
1.總稽核說明落實公司治理，本公司遵循三道角色模式與外部稽核作業建構公司風險及控制機制。 2.110年依據建議書及ISO規定查核，至4月底已完成5案次查核。 3.完成ISO27001與ISO27018定期複核，無缺失。此次範圍含全公司及四個專案，遍及台澎金馬37個點。 |
109年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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109/08/06 第9-1次審計委員會 |
說明稽核室於稽核項目之抽測及查核方式。 |
提供109年通過之稽核計劃、執行辦法及執行方式予各委員。 |
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109/05/07公司治理溝通會 |
1.108年度內部稽核業務執行結果。 2.109年度內部稽核業務執行進度。 3.109年度內部稽核申報狀況。 4.109年度貿鴻子公司遠距查核說明。 |
1.完成「108年度稽核計畫」排定之31項(含專案查核)內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。 2.依排定「109年度稽核計畫」完成12項(含專案查核)內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。 3.已依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定時程，完成109年度內部稽核申報事項。 4.受新冠肺炎影響擬採遠距查核方式執行貿鴻子公司年度稽核，並報告預計查核項目與內容。 |
108年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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108/11/07公司治理溝通會 |
1.108年度內部稽核業務執行情形。 2.108年度誠信經營宣導情形。 3.109年度內部稽核計畫規劃情形。 |
1.依排定「108年度稽核計畫」完成26項(含專案查核)內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。 2.108年共安排各部門誠信經營宣導14場次，另於員工大會宣導誠信經營及遵循內控之重要，以強化全體同仁對誠信經營規範共識養成。 3.報告擬定之「109年度內部稽核計畫」規劃情形，並就出席董事、監察人所提問題討論與溝通，另於內部簽核後提呈第八屆第16次董事會審議。 |
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108/05/09公司治理溝通會 |
1.107年度內部稽核業務執行情形。 2.108年度內部稽核業務執行情形。 3.108年度內部稽核申報狀況。 |
1.完成「107年度稽核計畫」排定之內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。 2.依排定「108年度稽核計畫」完成8項(含專案查核)內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。 3.已依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定時程，完成108年度內部稽核申報事項。 |
107年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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107/12/27公司治理溝通會 |
1.107年度內部稽核業務執行情形。 2.107年度內控自評作業時程。 3.107年度誠信經營執行情形。 4.108年度內部稽核計畫規劃情形。 |
1.依106/12/28第八屆第5次董事會審議通過之「107年度稽核計畫」執行內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。 2.完成107年度內部控制制度設計及執行有效性之自行評估作業，彙整評估結果及內部控制制度聲明書，並提呈108/02/21第八屆第11次董事會審議通過，另於108年3月底前完成申報。 3.報告「107年度誠信經營執行情形」，並提呈107/12/27第八屆第10次董事會報告。 4.報告「108年度內部稽核計畫」規劃情形，並提呈107/12/27第八屆第10次董事會審議。 |
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107/08/09公司治理溝通會 |
1.稽核室主要任務。 2.107年上半年內控查核及項目查核情形。 |
1.總稽核說明稽核室確認性及諮詢性之服務項目。 2.依106/12/28第八屆第5次董事會審議通過之「107年度稽核計畫」執行內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。 |
106年主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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106/12/28公司治理溝通會 |
1.106年度內部稽核業務執行情形及內控自評作業時程報告。 2.107年度內部稽核計畫規劃情形報告。 |
1.報告106年度內部稽核業務執行情形及內控自評作業時程。 2.報告「107年度內部稽核計畫」規劃情形，並提呈106/12/28第八屆第5次董事會審議。 |
董事會多元化政策暨公司治理主管設置
公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，規定董事會成員組成應考慮多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在選任董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一；截至111年4月30日止本公司共有15位董事(含3位獨立董事)；其中2位董事為女性，成員專業背景涵蓋資訊、管理、稅務、財務等，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。
本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」中，已納入董事之多元化政策：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
個別董事多元化情形如下：
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多元化項目 |
性別 |
營運判斷 |
會計財務 |
經營管理 |
危機處理 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導決策 |
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張陸生 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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高國峯 |
男 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
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戴龍輝 |
男 |
V |
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V |
V |
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V |
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許寧佑(註2) |
男 |
V |
V |
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V |
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宋秀玲 |
女 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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陳國寶 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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黃彥男(註1) |
男 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
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賀士郡 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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林寶水 |
男 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
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徐文吉 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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黃明展 |
男 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
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方國蓉 |
男 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
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楊子菡 |
女 |
V |
V |
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V |
V |
V |
V |
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李志城 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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蕭兆欽 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
註1：財政部代表董事彭丞靖於110年3月12日辭任，110年4月6日改派董事黃彥男。
註2：財政部代表董事王綉忠於111年1月16日解任，111年3月24日改派董事許寧佑。
董事會成員之接班規劃及其運作情形：
本公司董事會明定董事選舉採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」訂定董事會成員組成應考量多元化，並就公司營運、策略及未來發展需求擬訂多元化方針，本公司持續進行之董事繼任計劃，以成員多元化及具有本公司業務相關產業經驗作為董事人選標準。本公司同時訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行董事會績效評估，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為提名董事續任之參考依據。
本公司董事候選人，係由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東等提名，本公司於董事改選前，積極與股東討論，並建議參酌董事候選人之法令相關規定、資格條件及相關經驗等，按本公司多元化方針及相關業務所需專業能力進行董事候選人提名作業，此為本公司董事之接班規劃之重要運作原則。
本公司董事會針對董事長之選任，係由大股東評估與檢視董事長人選資格與經驗，符合公司營運所需之專業能力，予以遴選與推薦，適才適所為董事長接班規劃之最高原則。總經理亦依上述原則派任。
另本公司亦培育高階經理人熟悉董事會運作，安排高階經理人列席本公司董事會以增加歷練。
公司治理主管設置
一、本公司經110年 9月9日第9屆第9次董事會決議通過，由石欣白擔任公司治理主管；石欣白具備公開發行公司從事法務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。
二、公司治理主管職權範圍
本公司公司治理相關事務，由公司治理主管統籌，並指揮行政財務部協助處理，主要職責為協助管理董事會及股東會議事錄製作、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事法令遵循及依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
三、年度業務執行情形
1. 定期通知董事及獨立董事公司治理相關課程資訊並安排及協助進修，110年度董事進修達成率100%。
2.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
3.製作董事會及股東會議事錄。
4.協助董事遵循法令。
5.其他依公司章程或契約所訂定之事項。
四、進修情形
本公司公司治理主管已依法完成110年18小時之進修規定，詳本年報伍、營運概況之四、經理人(含總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核管理主管)參與公司治理有關之進修及訓練情形。