董事會
董事會成員 董事(含獨立董事)
職 稱 | 姓 名 | 初次選任日期 |
主要經(學)曆 | 現(兼)職務 |
董事長 | 財政部 代表人:張陸生 |
106/06/22 | 國立中山大學資訊管理學系學士 關貿網路(股)公司總經理 關貿網路(股)公司副總經理兼企劃及市場部主管兼電子商務服務群主管 關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處協理 關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處經理 關貿網路(股)公司高雄營業處副理、主任 |
關貿網路(股)公司董事長 Trade-Van (BVI) Information Service Co. Limited董事長 Tradeglobal Investment (Hong Kong) Limited董事長 |
副董事長 | 臺灣陸地投資(股)公司 代表人:賀士郡 |
85/07/26 | 國立臺灣大學管理碩士 關貿網路(股)公司副董事長 台大EMBA校友基金會第10屆董事長 輔仁大學109學年度傑出校友 |
臺灣陸地投資(股)公司董事長 貿鴻資訊技術(上海)(有)公司董事長 羅麗芬控股(股)公司董事 長聖國際(股)公司董事 立弘生化(股)公司董事 瑞群生技(股)公司董事長 晟德大藥廠(股)公司獨立董事 高林實業(股)公司獨立董事 佳龍科技(股)公司獨立董事 |
董事 | 財政部 代表人:高國峯 |
110/09/09 | 國立中興大學資訊科學研究所博士 國立中興大學應用數學研究所資訊組碩士 關貿網路股份有限公司副總經理 修平科技大學助理教授、系主任 |
關貿網路(股)公司總經理 Tradeglobal Investment (Hong Kong) Limited自然人董事 |
董事 | 財政部 代表人:吳蓮英 |
112/08/02 | 美國波士頓學院財務管理碩士 國立政治大學財稅學系學士 財政部中區國稅局局長 財政部賦稅署代理署長 財政部賦稅署副署長 台中市政府地方稅務局局長 |
財政部臺北國稅局局長 |
董事 | 財政部 代表人:戴龍輝 |
108/06/14 | 國立政治大學法律系 財政部國庫署科長、專門委員、副組長 新北市政府財政局副局長 財政部國庫署副署長 |
財政部主任秘書 |
董事 | 財政部 代表人:許寧佑 |
111/03/24 | 國立中山大學中山學術研究所碩士 財政部財政資訊中心副主任 財政部臺北國稅局副局長 財政部南區國稅局副局長 財政部賦稅署組長 新竹縣政府稅捐稽征局局長 |
財政部財政人員訓練所所長 |
董事 | 財政部 代表人:黃彥男 |
110/04/06 | 美國馬里蘭大學資訊科學碩士,博士 行政院科技會報辦公室副執行秘書 威達雲端電訊股份有限公司總經理 |
中央研究院資訊科技創新研究中心(CITI)主任及特聘研究員 行政院數字國家創新經濟推動小組(DIGI+)民間諮詢委員 |
董事 | 長榮航空(股)公司 代表人:林寶水 |
85/07/26 | 淡江大學電算系 長榮鋼鐵(股)公司董事長 |
長榮航空(股)公司董事長 翔利投資(股)公司董事長 長榮空廚(股)公司董事 立榮航空(股)公司董事 長榮空運倉儲(股)公司董事 長榮航勤(股)公司董事 長榮航太科技(股)公司董事 長異發動機維修(股)公司董事 |
董事 | 臺灣陸地投資(股)公司 代表人:黃明展 |
109/06/19 | 東海大學法律學院法學博士 臺灣大學管理學院碩士 臺灣台東地方法院、嘉義地方法院法官 司法院法官學院講座 |
民間司法改革委員會常務執行委員 行政院科技部法規會委員 華泓法律事務所所長 民間全民電視(股)公司副董事長 行政院國家人權諮詢委員會委員 |
董事 | 明廷投資(股)公司 代表人:陳博廣 |
112/6/16 | 中華科技大學航空運輸碩士班商學碩士 中華產業升級協進會秘書長 新聞採訪記者 |
中華產業升級協進會理事長 |
董事 | 佳亮投資有限公司 代表人:方國蓉 |
103/06/24 | 國立成功大學高階經營管理班 國立成功大學管理顧問班 國立成功大學企業行銷班 帝成(有)公司總經理 成大企業管理協進會109年理事 成大企業管理協進會105年顧問 大台南真理大學校友會110年顧問 |
佳亮投資(股)公司董事長 |
董事 | 佳亮投資有限公司 代表人:謝銘文 |
106/06/22 | 國立成功大學國際企研所學分班 中華民國成大企業管理協進會理事 |
精承投資(股)公司董事長 |
獨立董事 | 楊子菡 |
107/06/20 | 美國加州大學大衛斯分校經濟學博士 國立政治大學財政學研究所碩士 國立臺北大學副教授、教授、系主任 |
國立臺北大學財政學系教授 |
獨立董事 | 李志城 |
109/06/19 | 美國肯薩斯大學商學博士 國立交通大學經營管理研究所兼任副教授 嘉義市政府財政處長 臺灣國際造船公司總經理 臺灣金融研訓院所長 經濟部國營會專任顧問 |
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獨立董事 | 孫嘉明 |
112/06/16 | 國立交通大學資訊管理博士 國立雲林科技大學會計系系主任 中華民國內部稽核協會副理事長 |
國立雲林科技大學會計系教授 |
審計委員會成員
職稱 |
姓 名 | 初次選任日期 |
主要經(學)曆 |
現(兼)職務 |
審計委員/召集人 |
楊子菡 | 107/06/20 | 美國加州大學大衛斯分校經濟學博士 國立政治大學財政學研究所碩士 國立臺北大學副教授、教授、系主任 |
國立臺北大學財政學系教授 |
審計委員 |
李志城 | 109/06/19 | 美國肯薩斯大學商學博士 國立交通大學經營管理研究所兼任副教授 嘉義市政府財政處長 臺灣國際造船公司總經理 臺灣金融研訓院所長 經濟部國營會專任顧問 |
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審計委員 |
孫嘉明 | 112/06/16 | 國立交通大學資訊管理博士 國立雲林科技大學會計系系主任 中華民國內部稽核協會副理事長 |
國立雲林科技大學會計系教授 |
審計委員會年度工作重點彙整
審計委員會於111年共舉行5次會議,審議事項包括:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理常式。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
● 審核財務報告
本公司110年度營業報告書及財務報表議案等,其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書及財務報表議案經本審計委員會查核,尚無不合。
● 考核內部控制制度
本公司內控自行評估作業程式,各部門、子公司(貿鴻)與稽核室已完成110年度內部控制制度設計及執行有效性之自行評估作業(各項工作底稿與表單將備於會場備查);本評估期間之內部控制制度設計與執行系屬有效,經111年2月24日送審計委員會審議通過。
● 委任簽證會計師
審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。本公司依據『上市上櫃公司治理實務守則』第29條規定,上市櫃公司應定期(每年至少一次)辦理111年聘任會計師獨立性及適任性之評估作業。本公司依事項規定,已參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」制定評估專案,經取得委任會計師提供之「審計會計師超然獨立聲明書」,本公司初步評估委任簽證會計師符合獨立性及適任性,並經111年2月24日審計委員會審議通過。