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董事會

董事會成員 董事(含獨立董事)

 

職 稱                   姓 名              

初次選任日期

主要經(學)歷 現(兼)職務
董事

財政部

代表人:許建隆
105/08/15

國立台北大學企業管理系博士

國立台北大學企業管理學系碩士

大葉大學國際企業管理學系碩士

 

家登精密工業股份有限公司董事兼策略長

華揚創業投資股份有限公司董事長兼執行長

德明財經科技大學行銷管理系專任副教授暨產學個案研究中心主任

國立暨南國際大學國際企業學系兼任副教授

關貿網路(股)公司董事長

關貿網路(BVI)股份有限公司董事長

貿禾投資(香港)有限公司董事長
董事

財政部

代表人:陳瑞敏
105/06/23

國立交通大學經營管理所碩士

 

行政院主計處主計官兼第一局局長 
行政院主計總處副主計長
董事

財政部

代表人:許文智
100/03/17

明尼蘇達曼徹州立大學行政管理碩士

 

財政部賦稅署第五組科長

財政部賦稅署簡任稽核

財政部總務司副司長兼國會

財政部秘書處處長
財政部參事
董事              

財政部

代表人:王綉忠
105/8/25

國立政治大學財稅學系

 

財政部賦稅署組長

財政部中區國稅局副局長

財政部財政資訊中心副主任

財政部賦稅署副署長

 

財政部北區國稅局局長
董事

財政部

代表人:黃明蕙
96/09/06 美國威斯康辛大學麥迪遜分校博士

台灣大學資訊管理學系暨研究所專任特聘教授

美國馬里蘭大學卓越服務研究中心特聘研究學者
董事

財政部

代表人:魏垚德
103/08/26

政治大學財稅系學士

 

關貿網路(股)公司副總經理

關貿網路(股)公司總稽核

關貿網路(股)公司 總經理

副董事長

台灣陸地投資(股)公司

代表人:賀士郡
85/07/26

國立台灣大學管理碩士

美國舊金山金門大學財務管理碩士

輔仁大學企管系

 

工商建研會24期第3屆會長

台大EMBA校友基金會第十屆董事長

關貿網路(股)公司副董事長

贸鸿信息技術(上海)有限公司董事長

晟德大藥廠(股)公司獨立董事

金樺生物醫學(股)公司 獨立董事

台灣工銀貳創投(股)公司監察人
董事

台灣陸地投資(股)公司

代表人:李忠良
98/10/21

國立台灣大學EMBA國際企業碩士

國立台灣大學經濟系學士

高林實業(股)公司董事

高欣國際發展有限公司董事

金樺生物醫學(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司董事

玉晟生技投資(股)公司董事

玉晟管理顧問(股)公司董事
董事

長榮航空(股)公司

代表人:林寶水
105/04/01

淡江大學電算系

 

長榮鋼鐵(股)公司董事長

長榮航空(股)公司董事長

翔利投資(股)公司董事長

長榮空廚(股)公司董事

立榮航空(股)公司董事

長榮空運倉儲(股)公司董事

長榮航勤(股)公司董事

長榮航太科技(股)公司董事

長榮航宇精密(股)公司董事

長異發動機維修(股)公司董事
董事 徐文吉 100/06/24 國立中興大學法商學院地政學士 民安有限公司負責人
董事 方國蓉 103/06/24

國立成功大學高階經營管理班

國立成功大學管理顧問班

國立成功大學企業行銷班

 

成大企業管理協進會105年顧問

帝成股份有限公司總經理
康旺社會福利慈善事業基金會董事

獨立董事

薪酬委員
廖述嘉 103/06/24

國立彰化師範大學工業教育與技術學系博士

靜宜大學企業管理系碩士

修平科技大學資訊管理系助理教授

國立中興大學管理學院磐石產學研究中心執行長

嶺東科技大學行銷與流通管理系助理教授兼EMBA副主任
獨立董事 吳宗成 100/06/24

國立交通大學資訊工程博士

國立中興大學應用數學所碩士

國立台灣大學資工系學士

 

台灣科技大學資管系主任

資通安全研究與教學中心主任

台灣科技大學管理學院院長

中華民國資訊安全學會理事長
台灣科技大學資管系特聘教授

獨立董事

薪酬委員
吳宗寶 100/06/24

國立台灣大學國際企業管理研究所碩士

創立南京資訊(股)公司

 

榮獲第12屆國家磐石獎、第27屆青年創業楷模及第19屆國家品質獎

南京資訊(股)公司董事長

帆宣系統科技股份有限公司獨立董事

勤誠興業股份有限公司董事

維田科技股份有限公司董事


 

 

 

董事會成員 監察人

 

 

 

職             稱       

姓 名                       

初次選任日 期       

主要經(學)歷                                                  

 

現(兼)職務
監察人 楊正利 103/06/24

美國杜蘭大學企管碩士

政治大學企業管理系

鈞寶電子工業股份有限公司董事長

鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長

一寶鞋材股份有限公司董事長

立弘生化科技股份有限公司董事長

政大學術發展基金會董事

升寶投資股份有限公司董事

今寶投資股份有限公司董事

正寶投資股份有限公司董事

億光電子工業股份有限公司監察人(法人代表)

泰谷光電科技股份有限公司監察人

晶達光電股份有限公司監察人

羅昇企業股份有限公司獨立董事

技嘉科技股份有限公司獨立董事

King Core (B.V.I.) Electronics Co., Ltd.負責人
監察人

宏普建設(股)公司

代表人:段津華
94/06/29

美國約翰甘迺迪大學企管碩士

政治大學企家班

 

關貿網路公司董事(前)

三普建設(股)公司總經理(前) 
宏普建設(股)公司董事長兼總經理(現) 
監察人

自然人

朱立聖
97/06/25

大同工學院事業經營系商學士學位

國立台灣大學管理學院商學碩士學位

 

樂易股份有限公司處長(1993~2009)

惠普股份有限公司獨立董事

智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

亞洲大學經營管理學系專任講師

香港聯交所上市公司裕元工業(集團)有限公司獨立董事

 

 

 

薪酬委員會成員

 
 

職 稱                       

 姓名                           

初次選任日 期      

 主要經(學)歷 現(兼)職務

獨立董事

薪酬委員
廖述嘉 105/05/12

國立彰化師範大學工業教育與技術學系博士

靜宜大學企業管理系碩士

修平科技大學資訊管理系助理教授

國立中興大學管理學院磐石產學研究中心執行長

嶺東科技大學行銷與流通管理系助理教授兼EMBA副主任

獨立董事

薪酬委員
吳宗寶 100/08/25

國立台灣大學國際企業管理研究所碩士

創立南京資訊(股)公司

 

榮獲第12屆國家磐石獎、第27屆青年創業楷模及第19屆國家品質獎

南京資訊(股)公司董事長

帆宣系統科技股份有限公司獨立董事

勤誠興業股份有限公司董事

維田科技股份有限公司董事
薪酬委員 施光訓 100/08/25

美國佛州諾瓦大學財務金融所博士

美國伊利諾大學香檳校區財金研究所碩士

國立台灣海洋大學食品加工系學士

中國文化大學財務金融學系暨研究所專任教授

 

中國文化大學教務長

中國文化大學國際長

中國文化大學教學資源中心主任

中國文化大學財務金融學系暨研究所主任

中國文化大學碩士在職專班財務金融組主任

中信金融管理學院校長

中國文化大學財務金融學系教授

中央警察大學刑事研究所兼任教授

台北大學財金暨合經學系兼任教授

中華管理績效評鑑學會理事長

行政院訴願審議委員會委員

 

 

 

股東提案審查標準及作業流程辦法

第一條:  本公司受理股東提案,依公司法第一百七十二條之一規定辦理。
第二條:  持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,超過一項者,均不列入議案。如有聯合提案數股東[1] ,其中有同一人重複出現在不同提案,即屬提案超過一項提案之規定均不列議案。前項持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東不以單一股東為限,如數股東持有股份總數之和達百分之一以上者,亦包括在內。
 
第三條:  本公司應于股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東提案之受理處所、受理期間、審查標準及作業流程;其受理期間不得少於十日,並於受理期間截止日後二日內公告所有受理股東提案內容。股東議案之提出依法系采到達主義[1] ,非以郵戳為憑。
 
第四條: 股東所提議案以三百字為限(包括案由、相關說明及標點符號)[1] ,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
 
第五條:  董事會對股東提案應予審查。如有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
一: 該議案非股東會所得決議者。
二: 提案股東于公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。
三: 該議案於公告受理期間外提出者。
前項審查股東提案之作業過程應作成紀錄;若本公司於所訂提案期間內並無股東提案,則公司無需召開董事會。
 
第六條:  本公司應於董事會決議後二日內或股東常會開會三十日前(以前開日期孰前者為准)公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由;並應于股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知。
 
第七條:  本公司應于股東常會後二日內公告股東提案之決議情形。
第八條:  本辦法經董事會通過後施行,修正時亦同。

 

 

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第五張圖

關貿網路 > 投資人專區 > 公司治理 > 董事会

董事會

董事會成員 董事(含獨立董事)

 

職 稱                   姓 名              

初次選任日期

主要經(學)歷 現(兼)職務
董事

財政部

代表人:許建隆
105/08/15

國立台北大學企業管理系博士

國立台北大學企業管理學系碩士

大葉大學國際企業管理學系碩士

 

家登精密工業股份有限公司董事兼策略長

華揚創業投資股份有限公司董事長兼執行長

德明財經科技大學行銷管理系專任副教授暨產學個案研究中心主任

國立暨南國際大學國際企業學系兼任副教授

關貿網路(股)公司董事長

關貿網路(BVI)股份有限公司董事長

貿禾投資(香港)有限公司董事長
董事

財政部

代表人:陳瑞敏
105/06/23

國立交通大學經營管理所碩士

 

行政院主計處主計官兼第一局局長 
行政院主計總處副主計長
董事

財政部

代表人:許文智
100/03/17

明尼蘇達曼徹州立大學行政管理碩士

 

財政部賦稅署第五組科長

財政部賦稅署簡任稽核

財政部總務司副司長兼國會

財政部秘書處處長
財政部參事
董事              

財政部

代表人:王綉忠
105/8/25

國立政治大學財稅學系

 

財政部賦稅署組長

財政部中區國稅局副局長

財政部財政資訊中心副主任

財政部賦稅署副署長

 

財政部北區國稅局局長
董事

財政部

代表人:黃明蕙
96/09/06 美國威斯康辛大學麥迪遜分校博士

台灣大學資訊管理學系暨研究所專任特聘教授

美國馬里蘭大學卓越服務研究中心特聘研究學者
董事

財政部

代表人:魏垚德
103/08/26

政治大學財稅系學士

 

關貿網路(股)公司副總經理

關貿網路(股)公司總稽核

關貿網路(股)公司 總經理

副董事長

台灣陸地投資(股)公司

代表人:賀士郡
85/07/26

國立台灣大學管理碩士

美國舊金山金門大學財務管理碩士

輔仁大學企管系

 

工商建研會24期第3屆會長

台大EMBA校友基金會第十屆董事長

關貿網路(股)公司副董事長

贸鸿信息技術(上海)有限公司董事長

晟德大藥廠(股)公司獨立董事

金樺生物醫學(股)公司 獨立董事

台灣工銀貳創投(股)公司監察人
董事

台灣陸地投資(股)公司

代表人:李忠良
98/10/21

國立台灣大學EMBA國際企業碩士

國立台灣大學經濟系學士

高林實業(股)公司董事

高欣國際發展有限公司董事

金樺生物醫學(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司董事

玉晟生技投資(股)公司董事

玉晟管理顧問(股)公司董事
董事

長榮航空(股)公司

代表人:林寶水
105/04/01

淡江大學電算系

 

長榮鋼鐵(股)公司董事長

長榮航空(股)公司董事長

翔利投資(股)公司董事長

長榮空廚(股)公司董事

立榮航空(股)公司董事

長榮空運倉儲(股)公司董事

長榮航勤(股)公司董事

長榮航太科技(股)公司董事

長榮航宇精密(股)公司董事

長異發動機維修(股)公司董事
董事 徐文吉 100/06/24 國立中興大學法商學院地政學士 民安有限公司負責人
董事 方國蓉 103/06/24

國立成功大學高階經營管理班

國立成功大學管理顧問班

國立成功大學企業行銷班

 

成大企業管理協進會105年顧問

帝成股份有限公司總經理
康旺社會福利慈善事業基金會董事

獨立董事

薪酬委員
廖述嘉 103/06/24

國立彰化師範大學工業教育與技術學系博士

靜宜大學企業管理系碩士

修平科技大學資訊管理系助理教授

國立中興大學管理學院磐石產學研究中心執行長

嶺東科技大學行銷與流通管理系助理教授兼EMBA副主任
獨立董事 吳宗成 100/06/24

國立交通大學資訊工程博士

國立中興大學應用數學所碩士

國立台灣大學資工系學士

 

台灣科技大學資管系主任

資通安全研究與教學中心主任

台灣科技大學管理學院院長

中華民國資訊安全學會理事長
台灣科技大學資管系特聘教授

獨立董事

薪酬委員
吳宗寶 100/06/24

國立台灣大學國際企業管理研究所碩士

創立南京資訊(股)公司

 

榮獲第12屆國家磐石獎、第27屆青年創業楷模及第19屆國家品質獎

南京資訊(股)公司董事長

帆宣系統科技股份有限公司獨立董事

勤誠興業股份有限公司董事

維田科技股份有限公司董事


 

 

 

董事會成員 監察人

 

 

 

職             稱       

姓 名                       

初次選任日 期       

主要經(學)歷                                                  

 

現(兼)職務
監察人 楊正利 103/06/24

美國杜蘭大學企管碩士

政治大學企業管理系

鈞寶電子工業股份有限公司董事長

鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長

一寶鞋材股份有限公司董事長

立弘生化科技股份有限公司董事長

政大學術發展基金會董事

升寶投資股份有限公司董事

今寶投資股份有限公司董事

正寶投資股份有限公司董事

億光電子工業股份有限公司監察人(法人代表)

泰谷光電科技股份有限公司監察人

晶達光電股份有限公司監察人

羅昇企業股份有限公司獨立董事

技嘉科技股份有限公司獨立董事

King Core (B.V.I.) Electronics Co., Ltd.負責人
監察人

宏普建設(股)公司

代表人:段津華
94/06/29

美國約翰甘迺迪大學企管碩士

政治大學企家班

 

關貿網路公司董事(前)

三普建設(股)公司總經理(前) 
宏普建設(股)公司董事長兼總經理(現) 
監察人

自然人

朱立聖
97/06/25

大同工學院事業經營系商學士學位

國立台灣大學管理學院商學碩士學位

 

樂易股份有限公司處長(1993~2009)

惠普股份有限公司獨立董事

智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

亞洲大學經營管理學系專任講師

香港聯交所上市公司裕元工業(集團)有限公司獨立董事

 

 

 

薪酬委員會成員

 
 

職 稱                       

 姓名                           

初次選任日 期      

 主要經(學)歷 現(兼)職務

獨立董事

薪酬委員
廖述嘉 105/05/12

國立彰化師範大學工業教育與技術學系博士

靜宜大學企業管理系碩士

修平科技大學資訊管理系助理教授

國立中興大學管理學院磐石產學研究中心執行長

嶺東科技大學行銷與流通管理系助理教授兼EMBA副主任

獨立董事

薪酬委員
吳宗寶 100/08/25

國立台灣大學國際企業管理研究所碩士

創立南京資訊(股)公司

 

榮獲第12屆國家磐石獎、第27屆青年創業楷模及第19屆國家品質獎

南京資訊(股)公司董事長

帆宣系統科技股份有限公司獨立董事

勤誠興業股份有限公司董事

維田科技股份有限公司董事
薪酬委員 施光訓 100/08/25

美國佛州諾瓦大學財務金融所博士

美國伊利諾大學香檳校區財金研究所碩士

國立台灣海洋大學食品加工系學士

中國文化大學財務金融學系暨研究所專任教授

 

中國文化大學教務長

中國文化大學國際長

中國文化大學教學資源中心主任

中國文化大學財務金融學系暨研究所主任

中國文化大學碩士在職專班財務金融組主任

中信金融管理學院校長

中國文化大學財務金融學系教授

中央警察大學刑事研究所兼任教授

台北大學財金暨合經學系兼任教授

中華管理績效評鑑學會理事長

行政院訴願審議委員會委員

 

 

 

股東提案審查標準及作業流程辦法

第一條:  本公司受理股東提案,依公司法第一百七十二條之一規定辦理。
第二條:  持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,超過一項者,均不列入議案。如有聯合提案數股東[1] ,其中有同一人重複出現在不同提案,即屬提案超過一項提案之規定均不列議案。前項持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東不以單一股東為限,如數股東持有股份總數之和達百分之一以上者,亦包括在內。
 
第三條:  本公司應于股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東提案之受理處所、受理期間、審查標準及作業流程;其受理期間不得少於十日,並於受理期間截止日後二日內公告所有受理股東提案內容。股東議案之提出依法系采到達主義[1] ,非以郵戳為憑。
 
第四條: 股東所提議案以三百字為限(包括案由、相關說明及標點符號)[1] ,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
 
第五條:  董事會對股東提案應予審查。如有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
一: 該議案非股東會所得決議者。
二: 提案股東于公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。
三: 該議案於公告受理期間外提出者。
前項審查股東提案之作業過程應作成紀錄;若本公司於所訂提案期間內並無股東提案,則公司無需召開董事會。
 
第六條:  本公司應於董事會決議後二日內或股東常會開會三十日前(以前開日期孰前者為准)公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由;並應于股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知。
 
第七條:  本公司應于股東常會後二日內公告股東提案之決議情形。
第八條:  本辦法經董事會通過後施行,修正時亦同。